平顶山市财信投资有限责任公司党委 关于市委巡察整改进展情况的通报

平顶山市财信投资有限责任公司党委

关于市委巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据市委统一部署，2024年10月30日至12月15日，市委第十巡察组对财信投资公司开展了常规巡察。2024年12月31日，市委巡察组向公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

公司党委坚定扛起整改主体责任，及时成立了党委书记、董事长任组长，总经理，党委班子成员任副组长的平顶山市财信投资有限责任公司党委巡察专项整改工作领导小组。党委书记自觉担负起第一责任人责任，多次主持召开会议听取巡察整改工作汇报并提出明确要求，点人点事点问题，全力破解难点堵点，从“整改措施实不实”到“整改成效明不明显”，推动整改落实全覆盖、动真格、见实效。党委成员切实履行整改“一岗双责”，把整改作为分内之事、应尽之责，对分管部门问题整改亲自上手调度、把关验收，推动分管领域整改落到实处。各部门、子公司建立工作机制，坚持对标对表、举一反三抓整改。公司上下形成了一级抓一级、层层抓落实的有力工作格局，确保整改工作事事有人管、件件有着落。截止目前，巡察反馈具体问题46项，已完成整改39项，占比85%，未完成整改问题7项。

二、反馈问题整改情况

（一）巡视审计整改主体责任履行不力，纸面整改问题突出

整改情况：已完成整改。针对巡视审计反馈的三个未整改问题，公司党委将切实履行整改主体责任，多措并举扎实推进问题整改，密切关注整改动态，加强跟踪督办，确保按照规定时限完成整改工作。

1.2024年6月省委巡视反馈“财信公司借给海南豫财发展公司390万元长期未收回”问题。

整改情况：已完成整改。根据巡察反馈要求，财信公司及时提出查封申请，平顶山市中级人民法院作出（2008）平执一字第34号之七执行裁定书。裁定：（1）冻结、扣划海南豫财公司在金融机构的存款，限额800万元；（2）查封、扣押、冻结、扣划（提取）被执行人海南豫财公司名下的不动产、动产或其他财产权益。平顶山市中级人民法院于2024年12月9日轮候查封（排名第二）海南豫财公司位于海南省海口市美兰区和平大道30号碧海云天云天阁及碧海云天碧海阁房产共计39套。查封期限3年，自2024年12月9日至2027年12月9日。

我公司已经安排律师赴海南市场监督管理部门调取到海南豫财公司的全部企业登记资料；税务部门查询海南豫财公司的纳税申报信息。因海南银行部门针对外省调查协助的政策是只能通过海南省高级人民法院对接，故将申请执行法院平顶山市中级法院报请海南省高级人民法院查询海南豫财公司的银行账户信息及对应流水信息。

下一步，我们将根据调取到的全部资料，分析海南豫财公司股东是否存在抽逃出资、出资不到位等情形，如果存在，将依法对股东提起诉讼；根据查询到的银行流水信息落实海南豫财公司是否存在拒不履行生效判决的情形，如果存在，将依法追究其拒执的刑事责任。并将继续调查落实海南豫财公司的动产、不动产等信息。

2.2022年省审计厅在政府投资基金审计中反馈“财信公司应收未收市教育局和中房建设集团有限公司2家单位违约金76.92 万元”的问题，财信公司仅向两家欠款单位发出催收函，未采取其他有效措施，至今未收到 2家单位应付的违约金。

整改情况：已完成整改。公司通过发函和上门催收，与两家欠款单位协商达成还款协议，六月底前收回欠款。

3.2022年省审计厅反馈“大连市写字楼涉诉被查封7年，涉及1924平方米，账面金额1455万元”，财信公司采取致函、现场沟通、提出异议等措施，但因该房产涉诉长期查封、案情复杂、涉案方较多、涉及部门多等原因，目前不能确权，房产长期闲置无收益。

整改情况：已完成整改。2014年3月，由于大连房产牵涉到经济诈骗案件，公安机关对该处房产进行了查封。2023年5月，正式解除对上述房产的查封。解封后，为了尽快盘活资产，公司提交申请变更所有权人名称。由于政策变化，须取得土地使用权证，才能进行所有权人更名。根据大连市自然资源局的要求，办理房屋名称变更需要提供国有土地证明。公司出具了关于公司两次名称变更及改制后对公司房产有关事项的证明函，经多次协商申请并办理公开程序后进入了公示流程。目前公示期已过，即将进入评估阶段，公司将继续跟踪督促大连市自然资源局尽快进入评估阶段补交土地出让金，争取2025年12月底完成办理。

（1）通过公开程序处置。

（2）根据整个楼的查封情况，通水通电具备条件后对外出租。

（二）党委分工、领导兼职不符合要求

整改情况：已完成整改。一是将班子成员现有且暂无法清理的兼职按照相关规定向上级主管部门进行报备审批。二是及时调整分工。2024年11月28日公司召开党委会议，调整班子成员分工，并于11月30日下发文件，理顺工作责任。三是强化班子成员分工负责的工作机制，加强领导班子建设。

（三）确立发展战略决策缺乏论证脱离实际

整改情况：已完成整改。公司党委、经营层召开专题会议，对公司发展战略进行了重新梳理、系统论证，现已结合实际情况，完成发展战略的制定工作。

（四）意识形态工作责任制抓得不实

整改情况：已完成整改。一是将持续推动“第一议题”学习制度走深走实，进一步提升公司党委理论学习中心组学习成效。二是严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》要求，加强中心组意识形态工作学习研讨，把意识形态工作纳入民主生活会、班子述职报告和党委中心组学习重要内容。三是2024年11月22日公司下发《关于进一步规范公司网站、公众号等新媒体的管理通知》，加强对系统内新媒体的管理。四是严格按照相关规定，每年召开两次意识形态专题会议，分析研判当前形势，对公司意识形态工作的短板漏洞进行针对性补强。

（五）公司治理结构不完善

整改情况：已完成整改。2024年12月30日，公司以书面形式向市国资委报送了《中共平顶山市财信投资有限责任公司委员会关于选派外部董事的申请》并已批复，三名新任外部董事已到位。下一步公司将彻底理清党委会、董事会、经理层权责边界，切实发挥党委会、董事会、经理层职能作用，在市国资委的指导帮助下，全面提升公司治理水平。

（六）党委统筹协调能力欠缺

整改情况：已完成整改。公司党委充分发挥统筹兼顾、协调各方的领导作用，着重加强对三个重点项目的指导监督，及时研究解决大健康产业园进度缓慢、粮食产业园业务开展滞后、托育服务项目被迫停滞的问题，确保项目在规定时限完成整改。

1.2023年投资建设的大健康产业园（市第四人民医院新院区）项目，2023年1月申请专项债1.2亿元到位，协调解决征地拆迁、文物勘探问题缓慢，至今仍未实质性开工。

整改情况：已完成整改。一是在每周向卫健委报送的《卫生重点项目每周进展情况》中汇报项目进展情况、存在问题、需要协调解决事项等；

二是每月向市发改委项目建设推进中心《平顶山市2024年重点项目月报》中汇报项目投资进展情况、当前形象进度、存在问题、手续审批事项等；

三是卫健委作为项目的主管单位，在每次的全市重大项目协调推进会上对项目进展情况、存在问题、需要协调解决的事项等进行汇报。

四是2025年平顶山大健康产业园一期工程将全面展开，计划全年完成新增投资9490.00万元，形象进度目标计划如下。8月底完成门诊楼（医技中心）结构封顶，10月底完成二次结构施工，12月完成内墙抹灰、外墙装饰和外门窗安装施工。10月中旬完成三号病房楼、四号病房楼结构封顶，12月中旬完成二次结构施工，10月至12月穿插进行内墙、外墙抹灰施工。地下车库（A区）主体工程完工。

目前，影响施工的征地拆迁、文物勘探问题均已解决。

2.粮食产业园富硒小麦全产业链意向（与武汉喜地农业合作）、河南创大合作粮食产品深加工等项目，无实质性进展。

整改情况：已完成整改。一是项目建设期间，中原粮食公司与河南创大公司、武汉喜地农业公司进行了实地考察、产品研发及市场对接等合作方案，已初步达成一致意见。二是充分利用叶县产粮大县及打造绿色富硒小麦强县的优势，着力打造仓储、生产加工、销售及研发为一体的粮食产业园区，结合河南创大公司拥有粮食加工销售方面多年的经营管理经验和专业能力，采取委托经营的模式，在确保稳定租赁收益的基础上，拓展小包装专用面粉市场的共同开发销售。三是借助武汉喜地农业公司“名片”，通过其网络销售推广优势，实现线上与线下的深度融合。通过差异化的市场开发，发挥各方优势，共同在粮食产业链上做大做强，实现风险共担，利益共享，合作共赢，带动乡村振兴和产业发展。

3.今年3月，按照市政府安排，公司在市农业农村局原址建设托育服务项目，8月正式开工，因产权手续不完善及周边居民阻工，公司党委主动作为不够，目前项目停滞。

整改情况：已完成整改。2025年4月16日下午，市政府丁少革副市长到平顶山一中附属幼儿园调研施工受阻情况，主持召开现场会议协调阻工问题，湛河区政府、市农业农村局、市财信公司相关负责同志参加。经过认真研究讨论，有关事项确定如下：1、平顶山一中附属幼儿园东侧南北道路，自后面三层楼东边自北向南取直，幼儿园退让出部分土地，用以加宽道路。有条件的话由湛河区政府在路东规划停车位，解决家属院居民停车。三层楼后面小院，向北留出符合消防规定的消防通道距离，以实墙隔离，剩余地方用于市农业农村局家属院居民临时停车使用，土地所有权仍归市财信公司所有。2、即日起市农业农村局家属院居民不准再阻拦平顶山一中附属幼儿园托育一体化项目施工，家属院居民工作由市农业农村局负责。3、平顶山一中附属幼儿园托育一体化项目施工完成前，幼儿园餐食仍由湛南分园供餐。

（七）党建进章程落实不力

整改情况：已完成整改。1.督促下属公司变更章程。截至目前除财信担保公司因被列入失信人名单无法变更工商登记外，其他涉及子公司已完成整改。2.持续加强党的领导和完善公司治理相统一。

（八）国有资产收益水平低

整改情况：已完成整改。一是提高资产利用率，通过定期盘点和评估，确保国有资产得到有效利用，避免闲置和低效使用。二是建立资源共享机制，通过跨部门、跨公司的资源共享机制，提高资产的使用效率，减少重复购置。三是加强资产处置和收益管理，规范处置程序，对于闲置或无效使用的国有资产，严格按照规定程序进行评估、拍卖或转让，确保处置过程的公开、公平、透明。四是及时追缴收益：，加强国有资产处置后的收益管理，确保相关款项及时追缴并上缴，避免长期挂账。五是严格审批制度，对于出租、出售等处置行为，必须履行事前审批手续，确保合规操作。

（九）投资收益率低

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是对平顶山市融财城市建设有限公司、平顶山微医医院有限公司两家长期没有收益的参股公司，公司将依法依规进行股权转让或退出。截至目前退出流程正在进行，向监管部门出具相关文件正在准备中。

二是对持股比例0.943%的联储证券有限责任公司，现考虑按照《企业国有资产交易监督管理办法》，通过产权交易机构进行公开转让。2019-2022年利润盈余，2023-2024年利润亏损，2023年营业利润-9939.33万元，2024年营业利润为-109573.29万元。自2017年至今未向股东分红，我公司要求其提供未分红原因，截止2025年5月20日，尚未提交说明情况材料。待原因查明后，公司将积极跟进，争取早日退出该家参股公司。

三是对持股比例2%的中原股权交易中心，根据其业绩判断公司将继续持有。自2013年对外投资私募基金，有河南中证开元创业投资基金（有限合伙）、民权县创新产业投资基金（有限合伙）、汤阴县创新产业投资基金（有限合伙）、安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）、河南中证开元豫财农业创业投资基金（有限合伙）、河南鼎豫向北股权投资基金合伙企业（有限合伙）6家，截止2025年3月底，已全部逾期。2022-2024年营业利润分别为：-4368.63万元、-5099.52万元、-6461.66万元。利润亏损原因主要为私募股权基金亏损。截止目前该公司尚未提供逾期的原因，待该公司亏损原因查明后，公司将积极跟进，以保证投资收益为前提，思考下步具体措施。

四是对持股比例4.017%的平煤神马天宏焦化有限公司，现公司正向市政府申请股东公司零资产退出方案，进行注销。该资产以资本金形式划入，该股份退出时牵扯到公司注册资金的增减。天宏焦化目前关停且连年亏损，我公司申请股东公司零资产退出方案予以注销，由于天宏焦化公司大股东为平煤神马集团，该公司属省管企业，国有产权部分属省国资委管理，天宏焦化公司已将股权注销方案上报其母公司平煤神马集团，待平煤神马集团上报至省国资委批复后办理相关手续。

（十）重大投资风险防控不力

整改情况：已完成整改。一是加强组织领导。成立整改工作小组，由总经理马昂担任组长，负责统筹协调整改工作。定期召开整改推进会，及时解决整改过程中遇到的问题。二是规范参股决策程序。全面梳理和完善公司投资管理制度，明确国有企业参股决策流程和职责，严格按照制度要求开展参股投资项目的立项、可行性研究、评估、决策等工作，确保决策程序合规合法。三是强化沟通协调。对河南资产管理有限公司的收益分配、分红情况等进行跟踪，确保权益得到有效保障和实现。积极向上级沟通汇报。通过各种途径向省财政厅、市政府、市财政局、国资委、中原银行等部门汇报，申请通过银行降息、入股河南资产管理公司股权申请退出等方式，防止国有权益受损。目前，公司正在积极与河南资产管理有限公司沟通协商入股协议的签订。同时，河南资产管理有限公司也正在向上级主管部门沟通入股协议签订的具体细节。公司已对投资委员会成员进行了调整，进一步完善决策管理机制。

（十一）部分资产长期闲置

整改情况：已完成整改。由公司资产部牵头，对财信投资公司系统内资产进行全面排查梳理，根据资产现状进行分类处理，并完善资产管理运营，确保国有资产保值增值。

一是针对迅达汽修厂从2021年划归市财信公司以来无业务开展，42名员工靠拨款发工资的情况采取以下措施。1.将汽修厂闲置的场地及房屋作为仓储或以其他形式对外出租增加收益。2.对没有实际岗位的职工，根据个人特点进行人员分流，公司系统内使用劳务人员优先从迅达汽修厂选调，工资由使用单位发放，从而减轻厂内负担。3.转变思想观念，加快转型发展，积极拓展新业务，采取新老业务并举面向市场化运营。4.利用汽修厂土地资源优势，依托总公司医疗康养板块拟建一所康养机构或建设一座工、商业或民用设施，彻底解决汽修厂遗留问题。

二是针对盛润广场房产，通过公开招标方式对外出租，目前三楼已经出租，二楼按相关流程正在进行招租工作。

三是针对健康管理中心（疫情防控应急隔离点）项目，公司向市发改委进行项目申报，拟按照“平顶山市全民健身中心”进行项目包装，建成后的全民健身中心由市教体局负责运营管理，首先保障我市中小学生校外活动的需要，教育部门向财信投资公司支付场地使用费用，后勤保障等服务采用政府购买方式。

（十二）公司章程不完善

整改情况：已完成整改。一是严格按照《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》对公司本部及下属子公司章程进行对照审核，确保章程完善。二是公司结合实际已对章程进行了修订完善，补充董事会条款、总经理职责条款及职工民主管理条款。

（十三）农业投资功能丧失

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是和省农业融资担保公司等单位积极对接，在保证资金安全的前提下，实现对乡村振兴高质量农业项目投资的落地工作。在公司党委的坚强领导和支持下，2025年2月份以来，财信农开公司积极与市农业农村局产业科、农业经济科对接，筛选农业可投资项目，在保证资金安全的前提下，实现对乡村振兴高质量农业项目投资的落地工作，恢复农业投资公司的投资业务。市农业农村局推荐农业项目12个，目前已调查梳理有资金需求的项目6个：平顶山蜻蜓农业发展有限公司、河南吉尔木食品有限公司、郏县黄班长食品有限公司、平顶山市秦新民原色食品有限公司、平顶山市远航实业有限公司、舞钢市松林食品有限责任公司。我公司将从其中筛选发展稳健、风险相对可控的单位，在确保投资资金安全的前提下，做实前期调研，为下步投资打牢基础。

二是加强风险控制。在项目梳理和投资过程中，严格按照《对外投资管理办法》的有关规定，遵守风险控制措施和程序。

三是加强事前调查、投后事中管理的实质性管理和程序性的严格管理。保证事前调查被投资企业的材料真实性和客观性，事中管理的及时性，发现风险及时报告和采取防控风险的措施，使风险和损失降到最低。

四是进一步加大原对外投资出现风险不能及时收回项目的催收措施和力度，配合法院加大执行力度，多措并举回收投资欠款。截至目前新增收回欠款154万元。

（十四）担保业务长期停滞

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，加强与各方的协调沟通，为重启担保业务和盘活回购资产创造条件。同时，加大对财信担保公司的指导督办力度，确保实现担保业务重启。

二是重启担保业务工作。对于逾期未解除担保责任的项目，采用“批量回购债权，化解逾期风险业务模式”（联合河南资产与各金融机构进行多轮谈判协商，以财担公司在每个银行的全部担保项目为一个批次，与各银行协商敲定一个整体转让价格，进行批量转让），争取2025年6月底前完成全部债权转让工作。加入中原再担保集团引领的全省融资担保体系。依托国家融资担保基金和中原再担保集团，在新的“2224”风险分担业务模式下开展经营活动。截至目前，公司已与5家金融机构以本金2折-2.9折左右的价格回购财信担保公司的不良债权。仅剩邮储银行一家正在积极推进中，资料已递交总行审核，总行要求市级分行补充部分资料。

三是加大清收力度，盘活代偿债权，为重启担保业务提供资金保障。加强与原合作银行、政府有关部门、相关企业、资产管理、律师、法院等机构的沟通协调，积极运用各种手段，实现代偿债权的有效及时回收。加大诉讼追偿力度，制定切实可行的诉讼追偿方案。通过采取打折出让、风险代理等方式进行盘活。截至目前，通过诉讼、协议等形式收回直接代偿债权102.55万元，通过资产包债权出让方式收回债权629.14万元，累计以现金形式收回债权731.69万元。通过诉讼冻结1064万元。

（十五）工程超期超概算

整改情况：已完成整改。一是2025年2月丰财公司已通过书面形式向项目实施机构平顶山市卫健委汇报项目进行情况。二是已要求施工总承包单位与分包单位对已完成工程进行对账，积极推进认质认价工作，严格把控项目工程资金支付，避免工程项目超概算发生。

（十六）项目资金紧张，引发项目运营困难

整改情况：已完成整改。一是2025年2月，丰财公司以书面形式向项目实施机构平顶山市卫健委汇报项目运营情况和存在的问题。二是已向中医院申请支付2024年租金及物业管理费，并申请2025年按月支付租金及物业管理费。三是按程序积极申请政府缺口性补贴。

（十七）项目收入难以到位，党委未能积极解决

整改情况：已完成整改。一是2025年2月丰财公司以书面形式向项目实施机构平顶山市卫健委汇报项目运营情况和存在的问题。二是积极与银行沟通对现有贷款进行债务置换，减小丰财公司还款压力。三是向中医院申请支付已完成配送的药品及卫生耗材配送收益。四是积极寻求通过银行贷款、融资租赁等方式进行融资，缓解丰财公司资金压力。

（十八）交付使用至今未消防验收

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是丰财公司与消防工程分包单位谈判，确定完成剩余消防工程所需资金。二是丰财公司以书面形式向市卫健委、市中医院、财信公司汇报支付剩余消防工程资金存在的超付风险（不超出工程总预算）。三是与消防工程分包单位沟通制定施工进度，计划2025年6月完成消防工程收尾调试。截至5月22日，消防系统消火栓设施、灭火器等已经全部安装到位，消防水系统已投入使用；消防自动报警系统、防排烟设备已经完成连接及部分设备带电调试，消防气体灭火设备已经完成90%。

（十九）存在程序违规问题

整改情况：已完成整改。一是加强公司人员法律法规的学习，通过培训和教育，增强公司人员的法律意识，使其了解规避公开招标的法律后果。

二是健全完善公司内部管理制度，明确招标流程和责任分工，确保招标活动的透明度和公正性。

三是强化监督检查，加强对招标过程的监督检查，及时发现和纠正违法违规行为。可以通过设立举报机制、开展专项检查等方式，提高监督的有效性。

四是财信公司于2024年12月27日，成立招投标工作小组，负责公司及子公司的招投标工作。工作小组职责如下：（1）按照国有资产监督管理部门要求，选定公司及下属公司项目招标代理机构；（2）负责审查招标代理机构资质；（3）严格遵循公开、公平、公正、竞争和择优原则。

（二十）改建存在大量质量问题

整改情况：已完成整改。针对湛南幼儿园教室门质量问题。2025年1月20日—2025年2月12日幼儿园放假期间公司将89个教室木门拆除进行返厂修复，2025年春季开园前89个教室木门已全部安装完成。

针对另外两所幼儿园阻燃板、电线、接地线与图纸不符情况，已于2024年6月26日前全部整改完成。

（二十一）存在重大消防安全隐患

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是一中附属幼儿园有喷淋系统、消防管道，无消防水箱、消防带情况。采用临时增加消防灭火器预防隐患，待二期托育一体化改建完成后接入消防系统，计划在2025年10月31日完成。目前正在施工招标中。二是一中附属幼儿园教学区二、三层与西侧大量闲置房屋无物理隔断，已于2024年12月15日在二、三层加装推拉栅栏门进行隔断，整改完成。

（二十二）推进工作缺乏统筹谋划

整改情况：已完成整改。一是提高公司党委的统筹谋划能力，持续加大三所幼儿园春、秋季招生的宣传力度，确保市委、市政府的惠民工程真正惠及群众。二是提高重视程度。要认识到统筹谋划工作的重要性，将其作为加大宣传三所公办普惠性幼儿园的关键因素，从思想上重视起来，才能在行动上有所体现。三是制定详细的招生宣传计划。在开展宣传工作之前，制定全面、细致的工作计划。包括宣传的工作目标、任务分解、时间安排、资源分配等内容。四是广泛收集信息。多渠道收集与招生相关的信息，如附近居民的需求、行业属性等。信息收集的越全面，越有助于进行准确的统筹谋划。

（二十三）未经批准收取校服费

整改情况：已完成整改。一是三所幼儿园自巡察组提出未经批准收取校服费后，已立即停止，经排查三所幼儿园没有后续收取校服费用行为。二是参照市直属幼儿园和中小学校服采购办法，校服采购由家委会成员自行商议决定是否购置校服，如购置校服由家委会成员自行采购，幼儿园不提供校服采购服务。三是提高三所幼儿园管理人员的遵规守法意识，确保不再发生类似问题。

（二十四）党委重视不够

整改情况：已完成整改。一是制订党委专题研究全面从严治党工作方案，列明责任清单，确保责任到人。二是党委每半年召开1次党委会议专题研究全面从严治党工作。三是党支部每半年汇报从严治党工作开展情况，党委分析研判形势，研究解决瓶颈和短板，提出加强和改进的措施。

（二十五）一把手履行“第一责任人”不力

整改情况：已完成整改。一是公司党委书记提高政治站位，强化责任担当，履行好“第一责任人职责”，切实管好自己、管好班子、带好队伍，努力做到敢管、严管、善管，营造公司风清气正的政治生态。二是中层在兼职单位重复领取过节福利、交通补贴。针对该问题公司党委责令相关人员作出书面检查，并已将处理结果及书面检查报市纪委监委驻市国资委纪检组。三是公司财务部严格按照有关规定，加强职工福利费管理。公司综合部严格按照有关要求，加强办公用房使用管理，杜绝未经报备上级主管部门，领导干部另设办公室的现象发生。

（二十六）以案促改抓的不实

整改情况：已完成整改。一是2025年1月10日，公司党委以2024年春节期间公司法务风控部原部长因酒驾被公安机关查处，后被判处拘役开展警示教育，深刻剖析案件，建章立制，一案一改，用身边事教育身边人。二是做实以案促改、以案促治，教育引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线。认真传达学习上级关于推进以案促改制度化、常态化文件精神，认真传达学习典型案例，并针对重点问题建章立制，将严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

（二十七）公司纪检、内审等监督缺失

整改情况：已完成整改。1.向上级党委汇报申请成立纪检监察室，目前已成立。2.选调人员充实力量，已选派一名工作人员到国资委纪检监察组跟班培训。3.增加专业人员，按照内审制度开展工作。4.加强内部控制的培训，提高单位人员的意识建立切实可行的内部监督和自我评价制度，统一建立内控信息系统，加强监督检查，探索有效的内控制度联系工作机制，充分发挥内部控制的作用。5.委托审计中介机构，协助配合公司开展内审工作。

（二十八）违反中央八项规定精神问题时有发生

整改情况：已完成整改。一是扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，推动省、市实施细则精神学习贯彻入脑入心走深走实。二是参考省管国有企业相关制度，完善丰财公司相关管理制度。三是组织公司人员对制度统一进行学习。四是加强制度及审批流程的管理。五是加强监督问责，确保不再出现类似问题。

（二十九）公款私存

整改情况：已完成整改。一是加强对公司本部及下属子公司的财务监管力度，定期对违反财经纪律现象进行排查，确保该项问题彻底整改到位。二是迅达汽修厂按照巡察整改要求召开了专题会议，针对该问题明确规定，严格按照财务制度及审批流程执行，杜绝此类事件再次发生。三是资产部严格按照公司规章制度办事，明确租金收缴流程，确保每一笔租金收入都直接汇入公司账户，杜绝此类事件再次发生。

（三十）资产未入账

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是由公司资产部牵头，对公司系统内部资产进行全面排查，确保不再发生资产未入账问题。二是抓紧与抵账企业联系，核实抵账具体金额。目前已经与抵账企业取得联系，正在核实抵账具体金额。三是进行处置变现，采取公开拍卖、直接销售等形式，将抵债的白酒处置变现，最大限度地回收资金。确保处置过程公开透明、合法合规，最终实现公司利益最大化。

（三十一）违规借款

整改情况：阶段性完成，持续推进。一是李大鹏个人借款已归还公司，其他个人借款已通过律师向借款人分别发出律师函进行催要,下一步在必要时采取法律途径解决。二是完善丰财公司资金管理制度，严格执行相关规定。目前相关制度已完善。

（三十二）虚构购销业务贷款

整改情况：已完成整改。一是组织公司相关员工开展法律法规和合规经营培训，重点学习民法、经济法中关于金融方面的相关法律条款，邀请专业人员进行讲课和培训，提升员工对合法合规经营重要性的认识，从思想根源上进行防范。二是积极同贷款银行进行沟通，说明企业经营情况及用款情况，严格按照金融机构的贷款要求。

（三十三）学习贯彻党的二十届三中全会精神和落实上级决策部署不扎实

整改情况：已完成整改。一是进一步加强理论中心组专题学习的制度化、规范化、科学化、常态化。二是详细制定计划。党办制定学习计划，坚持每月集中学习，每季度集中交流学习心得。通过不断深入学习、交流，切实提高中心组成员的理论功底和知识素养，不断提高科学民主依法决策的能力。三是突出学习重点。通过制定学习计划，在今后的学习中，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，特别是习近平总书记关于国有企业、金融领域的重要论述放在突出位置。

（三十四）党委对本单位基本情况底数不清

整改情况：已完成整改。一是已摸清人员底数，下一步加强公司人员台账管理。二是已摸清党员人数，下一步加强党员日常管理，及时更新党员台账。三是对参股公司权属摸排厘清，构建公司管理结构图，清晰权属结构变化并归口管理。四是对现有固定资产管理制度进行修订，定期对固定资产进行盘点，根据固定资产卡片建立台账，明确责任部门和责任人。定期和财务账目进行核对，确保账实相符，并长期坚持。五是督促各子公司及参股公司定期上报其债权、债务情况，发现问题责成及时纠正。促进各公司加强财务核算，对各公司及参股公司开展内部审计，对债权、债务不清晰的提出审计整改措施。

（三十五）执行民主集中制不到位

整改情况：已完成整改。一是加强理论学习，深入学习《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和党中央关于民主集中制的文件规定；二是严格执行民主集中制，坚持做到“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用”全部经集体讨论研究决定。三是严格按照相关规定召开民主生活会，并确保民主生活会开出质量，开出成效。

（三十六）党内组织生活不严肃

整改情况：已完成整改。一是严格执行党内政治生活各项制度规定，加强班子成员之间的相互监督，从严把关民主生活会和组织生活会质量，真正做到开诚布公、客观批评、虚心整改。巡中民主生活会已于12月13日召开，专题民主生活会已于2025年2月25日召开，组织生活会已于3月底前召开。二是严格要求，班子成员结合分管负责的工作，讲真话、指缺点、提批评，自我批评善于揭短亮丑，开展批评敢于较真碰硬。发言上交办公室统一归档。

（三十七）干部人才队伍建设统筹谋划不够

整改情况：已完成整改。一是按照组织部、国资委人才招聘要求，精心组织，配合行动，广开人才引进渠道，采取校园招聘、社会招聘、社会选聘等多种形式，逐步改善人才队伍结构，构建老中青结构合理的管理人员梯队。二是重点研究落实招收应届高校毕业生工作，已上报高校毕业生招聘计划，优中选优，夯实企业后备人才队伍建设基础。三是根据公司实际需要，精准发力，引进专业对口人才，打造专业化队伍。

（三十八）文化程度偏低

整改情况：已完成整改。一是根据实际工作需要，开拓多样化人才引进渠道，重点吸收引进专业对口的优秀高校毕业生，从专业化和学历层次以及素质能力方面有效提升公司中层干部队伍结构，优化管理人员队伍。二是在公司本部及子公司倡议加强内部学习、培训、心得交流和岗位练兵，在实践中学习，在学习中提高素质本领。三是对现有干部队伍学历开展认证工作，鼓励专业技术、职业技能考证取证，以达到组织人事工作要求，满足公司发展需要。

（三十九）中层干部主职主责不清

整改情况：已完成整改。一是理清中层干部主职主责，建立完善兼职管理办法，规范兼职管理程序。二是完善以主职主责为考核内容的绩效考核、年度考核以及聘期考核等考核评价体系，激励干部主动作为，干事创业。

（四十）绩效考核机制效果不佳

整改情况：已完成整改。根据公司实际，修订完善绩效考核制度体系及年度考核管理制度。1.召开职工大会，针对修订完善绩效考核制度体系及年度考核管理制度事项，充分发扬民主、广泛征求意见，确保绩效考核的公平、公正。2.增大绩效薪酬所占比例，达到国资国企的有关要求，充分发挥绩效薪酬的激励作用。3.将优秀等级比例向一线业务单位倾斜，鼓励中层干部干事创业工作热情，有依据开展考核工作，充分体现考核激励作用。4.加大绩效考核奖惩力度，切实发挥考核杠杆作用。

（四十一）存在违规经商办企业 （均系民营企业）问题

整改情况：已完成整改。一是在公司内部加强摸排和管理教育以及监督管理工作，加强党委、组织人事、纪检、内审联合工作力度，杜绝违规经商办企业现象发生，违者将按照《国有企业管理人员处分条例》处置。二是对已存在的违规经商办企业情况，公司党委指派纪检监察室及人事部门对其进行约谈，责令限期整改，六个月内退出兼职企业，否则按照《国有企业管理人员处分条例》处置。目前公司违规经商办企业人员已退出兼职企业，经核查兼职企业平顶山安康房地产咨询有限公司已于2010年吊销，未开展经营活动，经公司党委谈话提醒该企业已于2025年2月24日注销；另一家平顶山百益房地产经纪有限公司已于2017年注销。在兼职期间也未领取报酬。

（四十二）因私出国（境）管理不规范

整改情况：已完成整改。一是完善因私出国（境）管理办法，并提交党委会研究通过后施行，规范管理审批流程，建立完善出国（境）证件管理台账、出国（境）审批管理台账、出国（境）信息管理台账，及时更新，坚决杜绝漏管、失管。二是职工出国（境）证件已交由人力资源部统一保管，职工因私出国（境）需进行书面报备，严格按照公司因私出国（境）管理办法执行。

（四十三）主题教育开展不深入

整改情况：已完成整改。一是制定了《平顶山市财信投资有限责任公司党委理论学习中心组学习细则》，使党委理论学习中心组学习制度化、规范化，从而全面提高领导干部的理论水平和政策水平，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念。二是严格按照上级党组织的部署开展党的主题教育。党委严格按照规定动作，扎实做好公司主题教育，使公司党员、干部接受全面深刻的政治教育、思想淬炼、精神洗礼，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是严格发文程序，杜绝同号多文现象发生。

（四十四）“三会一课”记录不规范

整改情况：已完成整改。进一步加强党支部建设，明确工作责任，严格执行“三会一课”制度，丰富活动形式，推动党内政治生活常态化、制度化。安排专人对党支部活动进行记录，加强业务培训，按要求完善相关会议记录，做好痕迹管理，规范记录严禁上述问题再次发生。

（四十五）组织生活不严肃

整改情况：已完成整改。一是对长期不参加支部生活的党员进行排查，摸清人数，查明原因，并对当事人进行批评教育。二是分类管理。对退休的党员通知其将组织关系转入所居住社区参加组织活动（目前组织关系已转接完成）；对自主创业党员按照流动党员管理办法通知他们参加现所工作或居住单位、社区的组织生活，将参加组织生活的记录报所在党支部备案。

（四十六）党员管理不够规范

整改情况：已完成整改。一是把党员管理列入党组织负责人的目标岗位责任制，与年度考核结合起来。二是严格按照《党章》和《中国共产党发展党员工作细则》的有关规定加强对积极分子的考察和培养。三是在教育公司成立第四党支部，按照有关规定办理党员组织关系转入手续，进行规范管理。四是完善公司《党建工作基本制度》，规范党员教育、党员管理。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

经过3个月的集中整改，公司完善了一些制度机制，解决了一些想解决但没有能力解决的问题，公司干部职工执行纪律的自觉性、工作的规范性明显提高，巡察整改取得阶段性成果。但是，我们也清醒地认识到，与市委要求相比，整改工作还存在一些差距和不足。下一步，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述，认真落实市委关于加强巡察整改和成果运用的意见，建立健全巡察整改长效机制，坚持把巡察整改与公司深化改革结合起来、与全面从严治党结合起来、与领导班子和干部队伍建设结合起来，不断补短板、强弱项、锻长板，切实把整改成果转化为公司治理效能，为公司高质量发展提供不竭动力，为我市“壮大新动能、奋进百强市”贡献力量。

欢迎广大干部群众对市财信公司巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0375-2918135，通讯地址：平顶山市建设路中段佳田新天地1号写字楼10楼，邮编：467000，电子邮箱：pds_cxtz@163.com

平顶山市财信投资有限责任公司党委

2025年6月18日